Villela Brasil Bank
Compromisso com a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e a fraudes
Em atendimento aos protocolos estabelecidos junto ao Banco Central do Brasil, a Villela Brasil Bank segue rigorosamente todas as normas e regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT). Nossa Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e nossa atuação estão completamente alinhadas às exigências legais e às políticas de integridade e transparência que regem o Sistema Financeiro Nacional (SFN), bem como a todas as normativas exigidas por nosso banco liquidante, Banco Topázio Instituição Bancária, (BANCO TOPÁZIO SA CNPJ: 07.679.404/0001-00), participante do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SPB), registrado sob o número 82 junto ao Bacen.
Nossa instituição possui protocolo junto ao Banco Central do Brasil (registros NUP 18600.117866/2022-79 e 18600.060236/2024-87 e processos eletrônicos 222800 e 272292), situação que só é possível porque sempre implementamos integralmente e rigorosamente as diretrizes de compliance, controles internos e políticas de segurança para a prevenção contra fraudes e lavagem de dinheiro, cumprindo a Lei nº 9.613/1998 e demais regulamentações aplicáveis. Dessa forma, comunicamos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quaisquer operações suspeitas identificadas, bem como seguimos as sanções e restrições impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, conforme regulamentado pela Lei nº 13.810/2009.
Além disso, a Villela Brasil Bank realiza todas as análises reputacionais exigidas pela legislação vigente e comunica, de forma contínua, todas as movimentações financeiras aos órgãos competentes. Implementamos um sistema de monitoramento detalhado que utiliza tanto contas como máquinas de cartões individualizadas, permitindo a identificação clara de cada movimentação de cada um de nossos correntistas.
Este processo garante conformidade com as normativas mais rigorosas, assegurando transparência e rastreabilidade em todas as operações.
Mantemos constante comunicação com o Coaf, seja por meio da identificação de movimentações suspeitas ou em resposta a solicitações judiciais, reforçando nosso compromisso com a segurança e a proteção do sistema financeiro.
Seguindo essa linha de atuação, o Villela Brasil Bank reafirma sua posição como uma instituição sólida, segura e comprometida com a proteção dos seus clientes, sempre em total conformidade com as melhores práticas de governança e transparência no mercado financeiro.
VILLELA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
CNPJ: 33.423.888/0001-24
